公告日期：2019-05-08

厦门思泰克智能科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区(翔安)产业区同龙二路583号二层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈志忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数38,282,400股，占公司有表决权股份总数的79.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转

能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度的实际情况，公司编制了2018年年度工作报告及其摘要，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数38,282,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



股东大会根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告及报表,认为报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

2.议案表决结果：



同意股数38,282,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2018年度,公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,推动各项业务的发展和公司治理水平的提高,积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守,勤勉尽力,踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作,取得优良的成绩，现将2018年度董事会工作报告提交股东大会审议。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定,根据公司2018年度经营情况并结合公司2019年年度发展需要,公司编制了《厦门思泰克智能科技股份有限公司2019年年度财务预算报告》,提交股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数38,282,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



根据厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟进行2018年度权益分派，具体内容如下：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度财务报告，公司实现的净利润为54,470,575.66元，本年度公司可供股东分配的利润为59,087,699.99元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。个人股东承担的个税由公司代扣代缴，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。



实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。股东应缴税费按照

等相关规定执行。

2.议案表决结果：



同意股数38,282,400股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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