公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-001



证券代码：839447 证券简称：尊优股份 主办券商：东北证券



上海尊优自动化设备股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月11日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长叶奕菱先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份21,440,000股，占公司股份总数的75.23%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 公告编号：2018-001



1.议案内容



公司拟与江涛、余明春共同出资设立控股子公司上海尊优智能科技有限公司（以工商部门注册信息为准），注册地为上海市嘉定区，注册资本为人民币 5,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，江涛出资人民币1,000,000元，占注册资本的20%；余明春出资人民币1,000,000元，占注册资本的20%。由于江涛为本公司股东及监事，此项投资构成关联交易，需提请股东大会进行审议。



有关本议案内容详见公司于2017年12月27日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资(设立控股子公司)暨关联交易的公告》（公告编号：2017-043）。



2.议案表决结果：



同意股数21,065,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；回避表



决股数375,000股。



3.回避表决情况



此议案属于关联交易，关联股东江涛回避表决。



(二)审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》



1.议案内容



根据公司经营情况与业务发展需要，公司2018年度日常性关联



公告编号：2018-001



交易预计如下：



关联交易类型 交易内容 关联方 预计发生额



（不超过）



提供担保 关联方为公司贷款提供担保 叶奕菱 1500万元



提供担保 关联方为公司贷款提供担保 李书训、何冬梅 1500万元



有关本议案内容详见公司于2017年12月27日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-044）。



2.议案表决结果：



同意股数 7,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；回避表



决股数14,200,000股。



3.回避表决情况



本议案属于关联交易，关联股东叶奕菱、李书训回避表决。



三、备查文件目录



（一）《上海尊优自动化设备股份有限公司201……
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