公告日期：2017-12-27

证券代码：839447 证券简称：尊优股份 主办券商：东北证券



上海尊优自动化设备股份有限公司



对外投资（设立控股子公司）暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟与江涛、余明春共同出资设立控股子公司上海尊优智能科技有限公司，注册地为上海市嘉定区，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60.00%，江涛出资人民币1,000,000元，占注册资本的20%；余明春出资人民币1,000,000元，占注册资本的20%。本次对外投资构成关联交易。



(二)审议和表决情况



公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。由于本次投资构成关联交易，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》的规定，本次对外投资尚需提请股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次投资无需政府相关部门特殊审批，需报当地工商行政管理部门办理登记手续。



（四）本次对外投资是否涉及进入新的领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、交易对手方的情况介绍



(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）



交易对手方姓名：江涛



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：江苏省花桥



与本公司存不存在关联关系：存在



关联关系说明：江涛系本公司股东，持有公司股份 375,000股，



且江涛系本公司监事。



(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）



交易对手方姓名：余明春



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：上海市杨浦区



与本公司存不存在关联关系：不存在



三、 投资标的基本情况



(一) 出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资。



本次对外投资资金来源为公司自有资金。



(二) 投资标的基本情况



名称：上海尊优智能科技有限公司（暂定名，以工商登记信息为准）



注册地：上海市嘉定区安亭镇园大路338号(暂定，以工商登记



信息为准)



经营范围：从事智能科技、机电科技及计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售智能科技及机电科技产品，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机械设备及配件。承接计算机机房工程及装修。从事货物及技术的进出口业务。(暂定,以工商登记信息为准)



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



上海尊优自动化设备股份



人民币 3,000,000.00 60.00%



有限公司



江涛 人民币 1,000,000.00 20.00%



余明春 人民币 1,000,000.00 20.00%



四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一) 本次对外投资的目的



为了更好地执行公司的发展战略，加快业务发展、扩宽业务渠道，进一步扩大公司的发展和规模。



(二) 本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是从业务发展角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，并建立内部控制流程和控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。



(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资可进一步为公司带来更多的业务机会，优化公司业务结构，提升公司综合实力和竞争力，从公司长期发展看，对提高公司整体业绩和利润均会……
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