公告日期：2017-05-11

证券代码：839447 证券简称：尊优股份 主办券商：东北证券



上海尊优自动化设备股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月9日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：由于公司董事长叶奕菱先生因公事在外无法主持本次股东大会，公司全体董事共同推举由董事李卫东先生主持



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月10 日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《上海尊优自动化设备股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》(公告编号 2017-015)。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。



(二)会议出席情况



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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份19,750,000股，占公司股份总数的79.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



审议公司《2016 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数19,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



审议公司《2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数19,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。



(三)审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》



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1.议案内容



有关本议案的内容参见公司于2017年4月10 日在全国中小企



业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海尊优自动化设备股份有限公司 2016年年度报告》（ 公告编号：2017-009）、《上海尊优自动化设备股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。



2.议案表决结果：



同意股数19,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



审议公司《2016 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数19,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。



(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》



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1.议案内容



审议公司《2017年度财务预算报告》……
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