公告日期：2017-04-13

证券代码：839447 证券简称：尊优股份 主办券商：东北证券



上海尊优自动化设备股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一) 会议召开情况



1. 会议通知的时间和方式：2017年4月1日以电话、邮件形式



通知。



2. 会议召开时间：2017年4月11日10:00点



3. 会议召开地点：公司会议室



4. 会议召开形式：现场方式



5. 会议召集人：董事长



6. 会议主持人：董事长叶奕菱先生



7. 会议召开的合法性、合规性：会议的召开符合《中华人民共



和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海尊优自动化设备股份有限公司章程》的有关规定。



(二) 会议出席情况



应出席会议的董事人数共5人，实际出席会议董事5人，缺席出



席会议董事0人，公司监事列席了会议。



二、会议审议事项



1



/



5



(一) 审议《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审



议；



1. 议案内容：



公司拟采用定向发行股份的方式面向公司在册股东叶奕菱、方群、李卫东，公司职工监事杨欢欢，核心员工冯曙军、于先超、简彤、刁佩勇、顾加锋、李子军、吴青、李天雷筹集资金。本次定向发行 拟发行不超过3,500,000股（含）股票，采取定价方式发行，本次 股票的发行价格为每股2.5元，募集资金总额不超过875万元（含），募集资金用途为用于归还银行贷款、补充公司营运资金，本次股票发行方案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海尊优自动化设备股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-016）。



2. 回避表决及议案表决结果情况：



董事叶奕菱、李卫东、方群与本议案审议事项存在关联关系，根 据规定回避表决，因关联董事回避表决后无关联董事人数不足3人，该议案需直接提交股东大会审议。



(二) 审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》，并提



请股东大会审议；



1. 议案内容：



同意公司与本次股票发行认购对象签署附生效条件的股份认购协议。



2. 回避表决及议案表决结果情况：



2



/



5



董事叶奕菱、李卫东、方群与本议案审议事项存在关联关系，根 据规定回避表决，因关联董事回避表决后无关联董事人数不足3人，该议案需直接提交股东大会审议。



(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股



票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；



1. 议案内容：



为确保公司本次定向发行顺利进行，同意提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于： 1) 股票发行工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；



2) 股票发行涉及的协议文件的补充或修改；



3) 股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；



4) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；



5) 根据本次股票发行方案的实施结果，相应的修改公司章程；



6) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；



7) 办理与本次股票发行有关的其他具体事宜。



2. 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3. 回避表决情况：该议案不涉及回避表决。



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