公告日期:2017-04-13
证券代码:839447 证券简称:尊优股份 主办券商:东北证券
上海尊优自动化设备股份有限公司
股票发行方案
推荐主办券商
(住所:长春市生态大街6666号)
二零一七年四月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
释 义......3
一、公司基本信息......4
二、发行计划......5
(一)发行目的......5
(二)发行对象及现有股东的优先认购安排......5
(三)发行价格及定价方法......8
(四)发行股份数量及预计募集资金总额......8
(五)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......8
(六)本次发行股票的限售安排......8
(七)募集资金用途......8
(八)本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案......11
(九)本次股票发行提交股东大会批准和授权的相关事项......12
(十)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案的事项......12
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13
(一)本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、 关联交易及同业竞争等变化情况......13 (二)本次发行对其他股东权益的影响......13 (三)与本次发行相关特有风险的说明......13四、其他需要披露的重大事项......14 (一)公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形......14 (二)公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形......14(三)现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情 形......14 (四)其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形......14 (五)本次股票发行认购合同摘要......14五、本次股票发行的中介机构信息......16 (一)主办券商:东北证券股份有限公司......16 (二)会计师事务所:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)......16 (三)律师事务所:北京大成(上海)律师事务所......16六、有关声明......17 释 义
尊优股份、公司、本公司指 上海尊优自动化设备股份有限公司
东北证券、主办券商 指 东北证券股份有限公司
股东大会 指 上海尊优自动化设备股份有限公司股东大会
董事会 指 上海尊优自动化设备股份有限公司董事会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司章程》 指 《上海尊优自动化设备股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《股票发行方案》 指 《上海尊优自动化设备股份有限公司股票发行
方案》
《业务规则》 指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。