公告日期:2017-04-10
公告编号:2017-011
证券代码:839447 证券简称:尊优股份 主办券商:东北证券
上海尊优自动化设备股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 会议召开情况
1. 会议通知的时间和方式:2017年3月31日以电话、邮件形式
通知。
2. 会议召开时间:2017年4月7日10:00
3. 会议召开地点:公司会议室
4. 会议召开形式:现场方式
5. 会议召集人:董事长
6. 会议主持人:董事长叶奕菱
7. 会议召开的合法性、合规性:会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海尊优自动化设备股份有限公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
应出席会议的董事人数共5人,实际出席会议董事5人,缺席出
席会议董事0人,公司监事列席了会议。
二、会议审议事项
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公告编号:2017-011
(一) 审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》,并同
意将该议案提请股东大会审议;
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
(二) 审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》;
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
(三) 审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》,并同意
将该议案提请股东大会审议;
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
(四) 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》,并同意
将该议案提请股东大会审议;
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
(五) 审议通过《关于公司2017年度财务预算方案的议案》,并同意
将该议案提请股东大会审议;
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
(六) 审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》,并同意将该
议案提请股东大会审议;
1. 议案内容:根据公司的实际经营情况,董事会决定公司本年
度不进行利润分配。
2. 议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
(七) 审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》,
并同意将该议案提请股东大会审议;
1. 议案内容:公司预计2017年度日常性关联交易如下:
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关联交易类型 交易内容 关联方 预计发生额(不超过)
提供担保 关联方以其个人信用 叶奕菱 800万元
为公司贷款提供担保
2. 回避表决情况:叶奕菱为本议案的关联董事,需回避表决。
3. 议案表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
(八) 审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》;
1. 议案内容:有关本议案的具体内容详见公司于2017年 4月
10 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披
露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2017-013)。
2. 议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
(九) 审议通过《关于提请召开公司 2016年度股……
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