公告日期：2022-04-19

证券代码：839447 证券简称：尊优股份 主办券商：东北证券

上海尊优自动化设备股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以邮件方式发出



5.会议主持人：董事长叶奕菱先生



6.会议列席人员：公司监事



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会根据公司实际情况编制了《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021

年度工作进行了认真的总结与讨论，并对 2022 年经营计划做出安排。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



总经理对 2021 年度工作进行了认真的回顾与总结、对 2022 年经营管理工作

进行规划，并编制《2021 年度总经理工作报告》，向董事会做出报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：





关于公司 2021 年度财务决算报告



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



综合考虑公司经营现状和未来发展，经董事会研究决定，2021 年度权益分派预案为：拟以权益分派实施登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本项议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：



为提高资金使用效率，增加闲置资金收……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。