公告日期:2021-05-10
证券代码:839447 证券简称:尊优股份 主办券商:东北证券
上海尊优自动化设备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长叶奕菱先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数19,045,000 股,占公司有表决权股份总数的 66.82%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
审议《2020 年度董事会工作报告》相关内容。
2.议案表决结果:
同意股数 19,045,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
审议《2020 年度监事会工作报告》相关内容。
2.议案表决结果:
同意股数 19,045,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
审议 2020 年年度报告及年报摘要。2020 年年度报告及年报摘要已于 2021
年 4 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 公 告
(www.neeq.com.cn),公告编号 2021-014、2021-015。
2.议案表决结果:
同意股数 19,045,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
审议公司《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 19,045,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
审议公司《2021 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:
同意股数 19,045,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于 2020 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
截至 2020 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
24,846,853.85 元,母公司未分配利润为 26,908,883.94 元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限
公司核算的结果为准。详细内容请见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-019)。……
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