公告日期:2021-01-21
公告编号:2021-005
证券代码:839444 证券简称:泰华股份 主办券商:华福证券
山东泰华生物科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 21 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:洪祥碧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数33,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-005
财务负责人列席
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名洒盼盼为公司第二届董事会董事候选人》
1.议案内容:
董事陈芳女士因个人原因申请辞去公司董事职务。现董事会提名洒盼盼女士为公司董事候选人,任期直到第二届董事会任期届满。具体内容详见公司于 2021 年1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号 2021-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 33,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
洒盼 董事 任职 2021 年 1 月 2021 年第二次临 审议通过
盼 21 日 时股东大会
四、备查文件目录
《山东泰华生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
山东泰华生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 21 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。