公告日期:2021-01-06
公告编号:2021-002
证券代码:839444 证券简称:泰华股份 主办券商:华福证券
山东泰华生物科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 6 日
2.会议召开地点:二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人:洪祥碧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 0 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名洒盼盼女士为第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
董事陈芳女士因个人原因申请辞去公司董事职务。现董事会提名洒盼盼女士为公司董事候选人,任期直到第二届董事会任期届满。辞职董事在新董事正式任职前
公告编号:2021-002
继续履行董事职责
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于申请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司本次董事会审议《关于提名洒盼盼女士为公司第二届董事会董事候选人》议
案,涉及需要提交股东大会审议的事项,特提议于 2021 年 1 月 21 日召开公
司 2021 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东泰华生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
山东泰华生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 6 日
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