公告日期:2021-01-05
公告编号:2021-001
证券代码:839444 证券简称:泰华股份 主办券商:华福证券
山东泰华生物科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:洪祥碧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数33,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-001
财务负责人列席
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王京沪为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定,因公司内部治理结构调整以及公司战略发展的需要,提名王京沪先生为公司监事,任职期限至第二届监事会任期届满之日止。具体内
容详见公司于 2020 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事任命公告》(公告编号 2020-028)。2.议案表决结果:
同意股数 33,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王京 监事 任职 2021 年 1 月 2021 年第一 审议通过
沪 5 日 次临时股东大会
四、备查文件目录
《山东泰华生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
山东泰华生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 5 日
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