公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-005

证券代码：839444 证券简称：泰华股份 主办券商：华福证券
山东泰华生物科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘福军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无


公告编号：2024-005

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：
（1）公司《2023 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及其摘要》真实地反映了公司 2023年度的经营情况和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与公司《2023 年年度报告及其摘要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇
报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》


公告编号：2024-005

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇
报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利
润，利润分配方案具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润，利润分配方案具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。


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