公告日期:2017-09-15
公告编号:2017-036
证券代码:839441 证券简称:中科鼎创 主办券商:安信证券
深圳市中科鼎创科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年9月13日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事会秘书罗玲女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份33,650,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2017-036
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司偶发性关联交易》的议案
1、议案内容
议案内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《深圳市中科鼎创科技股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号:2017-032)。
2、议案表决结果:
同意股数 2,449,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案涉及两名关联股东金树柏先生及深圳市中科鼎创股权投资管理企业(有限合伙),回避表决该议案。
四、备查文件目录
《深圳市中科鼎创科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东
大会会议决议》
深圳市中科鼎创科技股份有限公司
董事会
2017年9月15日
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