公告日期：2017-06-20

公告编号： 2017-027

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证券代码： 839441 证券简称： 中科鼎创 主办券商： 安信证券

深圳市中科鼎创科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 7 月 11 日上午 9 点

结束时间： 2017 年 7 月 11 日上午 10 点

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 4 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 深圳市南山区高新南一道 009 号中科研发园 3 号

楼裙楼 303 室会议室。

二、 会议审议事项

审议《 关于终止资本公积转增股本方案》的议案。

议案内容：

公司于 2017 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台发布了《深圳市中科鼎创科技股份有限公司关于资本公

积转增股本预案的公告》（公告编号： 2017-020），并经公司第一届董

事会第六次会议、第一届监事会第四次会议及 2016 年年度股东大会

审议通过（公告编号 2017-015、 2017-016、 2017-022）。现根据公司

实际经营需求，同时依据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公

司信息披露及会计业务问答（一） ——利润分配与公积金转增股本》

的相关要求，公司经过慎重考虑，决定终止本次权益分派事宜：拟终

止原已经审议通过的《关于资本公积转增股本议案》中“以资本公积

金向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股转增 1.7 股”的资本公

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积转增股本方案。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益

分派方案。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（ 1）自然人股东持本人身份证；（ 2）由代理人代表个人股东出席

本次会议的，应出示委托人身份证（复印件)、有委托人亲笔签署的

授权委托书、 及代理人本人身份证； （ 3）由法定代表人代表法人股

东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人代表人身份证明书、

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（ 4）有非法定代表人代

表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并

由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执

照复印件；

（二） 登记时间: 2017 年 7 月 4 日下午 2 点至 6 点

（三） 登记地点

公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：罗玲

联系电话： 0755-26995607

传真： 0755-26995210

电子邮箱： linda.luo@dcs-china.com

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（二） 会议费用： 会议不收费用,与会股东食宿、交通费用自理。

（三） 临时提案

临时提案于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

（一）《深圳市中科鼎创科技股份有限公司第一届董事会第七次会

议决议》

（二）《深圳市中科鼎创科技股份有限公司第一届监事会第五次会

议决议》

深圳市中科鼎创科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日
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