公告日期：2019-05-24

公告编号：2019-018

证券代码：839440 证券简称：博识达 主办券商：国融证券

广东博识达科技股份有限公司董事长、监事会主席和高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月24日审议并通过：

选举杨剑中为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事第一次会议决议之日起生效。

任命杨剑中为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事第一次会议决议之日起生效。

任命高丽萍为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事第一次会议决议之日起生效。

任命李妮为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事第一次会议决议之日起生效。

任命李妮为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由杨剑中主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理杨剑中持有公司股份12,000,000股，占公司股本的37.51%。不是

公告编号：2019-018

失信联合惩戒对象。

副总经理高丽萍持有公司股份300,000股，占公司股本的0.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人李妮持有公司股份18,000,000股，占公司股本的56.27%。不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月24日审议并通过：

选举杨和为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由杨和主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席杨和持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，对公司生产、经营无不利影响。
四、备查文件
（一）《广东博识达科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《广东博识达科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》


公告编号：2019-018

广东博识达科技股份有限公司
董事会
2019年5月24日

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