公告日期：2018-03-15

公告编号：2018-004



证券代码：839440 证券简称：博识达 主办券商:国融证券



广东博识达科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东博识达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事



会第七次会议于 2018年3月6日发出会议通知，于2018年3月16



日在公司会议室召开。应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5



人。会议由董事长杨剑中先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



议案内容：根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。



北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具备提供财务审计服务的相关业务资质。详情见公司批露于全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台（www.neeq.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2018-005）。



公告编号：2018-004



公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间做到了客观、公正、公允，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



提交股东大会审议情况：此议案需提交公司2018年第二次临时



股东大会审议。



（二）《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》



议案内容：提请公司于2018年3月30日召开2018年第二次临



时股东大会。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



三、备查文件



与会董事签字确认的《广东博识达科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



特此公告。



广东博识达科技股份有限公司



董事会



2018年3月15日




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