公告日期:2018-03-13
公告编号:2018-001
证券代码:839440 证券简称:博识达 主办券商:国融证券
广东博识达科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
广东博识达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2018年3月3日发出会议通知,于2018年3月13日在广东博识达科技股份有限公司会议室以现场会议的方式召开。应出席董事5人,实际出席并参加表决董事5人。会议由董事长杨剑中先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议表决情况
会议以现场表决方式审议通过如下议案:
1、审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易事项的议
案》
议案主要内容:公司2018年度关联交易预计情况如下
序号 项目 关联交易方 定价依据 预计交易金额|(元)
1 厂房租赁 领谊有限公司 市场公允价 600,000
因领谊有限公司的实际控制人为杨剑中与李妮,故以上交易构成 公告编号:2018-001
关联交易。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:因本议案中公司的董事杨剑中、李妮系夫妻关系,因此董事杨剑中和李妮回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:无。
三、备查文件
与会董事签字确认的《广东博识达科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
广东博识达科技股份有限公司
董事会
2018年3月13日
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