公告日期：2016-09-30

广东博识达科技股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

2016年9月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、原材料价格波动的风险

公司主要从事智能手机配件产品的制造，各类产品中塑胶材质产品占比较大。近年来，主料PC、TPU等高分子塑料原料的价格均有不同程度的波动。虽然公司可以通过调整采购政策来减少原材料价格波动对公司成本的影响，但如果原材料价格未来波动较大，仍将对公司的生产经营及盈利水平产生一定影响。

二、客户集中的风险

报告期内，经还原后公司2016年1－2月、2015年度、2014年度前五大销售收入客户占总营业收入的比例分别为98.23%、80.33%、97.66%，所占比例较大。内外销客户变动较小，客户集中度较高。如果公司主要客户大幅降低采购额或终止与公司的合作，而公司未能及时就新产品开拓新客户，或新开拓客户利润率水平较低，将导致公司经营业绩出现较大波动。

三、房产合法性风险

报告期内，公司与控股股东控制的香港领谊有限公司签订了长期《厂房租赁合同》，承租其自建的位于东莞市桥头镇大洲社区大东路东一巷39号的两栋厂房及宿舍，该用地系集体建设用地，已办理了集体土地使用权证，进行了房产证办理备案登记，但由于房地权属不一致，地上两处房产暂未办理房屋所有权证。公司承租的该两处房产权属存在法律瑕疵，存在不能根据相应租赁合同持续使用该两处房产的风险。如因建设及权属方面的法律瑕疵导致上述房产无法正常使用，将对公司的正常经营造成一定影响。

四、公司治理风险

股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需

的内控体系。但是，由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。未来随着公司的发展和经营规模扩大，将对公司治理提出更高要求。因此，在股份公司设立初期，存在公司治理机制执行不到位的风险。

五、实际控制人控制不当风险

实际控制人及控股股东杨剑中和李妮为夫妻关系，两人合计持有公司93.78%的股份，且杨剑中担任公司董事长兼总经理，李妮担任公司董事、财务总监兼董事会秘书；杨剑中兄长杨进平担任公司职工监事，杨进平之子杨和担任公司监事会主席；李妮之妹李茜担任公司董事，其母肖月娥担任公司董事。因此，杨氏家族和李氏家族在公司决策、监督、日常经营管理上可对公司施予重大影响。若公司实际控制人及家族成员利用在公司的控制地位对重大事项决策施加不当控制，将会使得公司决策存在偏离未来中小股东最佳利益目标的风险。

六、汇率波动的风险

报告期内，公司大力发展海外业务，2016年1-2月、2015年度，公司实现海外收入分别为315.47万元、1,145.75万元，占同期营业收入的比重分别为92.41%、59.90%，对公司盈利能力影响较大。由于公司海外销售以美元结算，汇兑损益对公司业绩造成一定影响。随着公司海外销售收入的持续增加，若未来人民币汇率不稳定，将导致公司发生汇兑损失的风险加大，从而影响到公司盈利能力。

七、存货跌价风险

截至2016年2月末、2015年末和2014年末，公司存货余额分别为9,418,167.64元、6,934,861.47元和2,353,226.37元，占公司总资产的比重分别为26.88%、20.56%和24.78%。报告期内存货余额逐年增加，且上涨较快，公司所处行业更新换代速度较快，消费者的偏好及市场需求容易发生较大变化，若产品销售市场……
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