公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-063

证券代码：839439 证券简称：劲普化工 主办券商：首创证券
大庆劲普化工股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 26 日上午十点。

预计会期 1 天。


公告编号：2019-063

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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

黑龙江省大庆市龙凤区南六路 28-1 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司长远的发展战略，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。
授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案
该议案内容详见公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-063

www.neeq.com.cn 上披露的公告《大庆劲普化工股份有限公司董事会关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。
（四）审议《关于终止大庆劲普化工股份有限公司 2019 年第一次股票发行》议案

因战略调整，公司决定终止 2019 年第一次股票发行，具体发行情况详见公
司于 2019 年 6 月 13 日披露的《2019 年第一次股票发行方案》（公告编号
2019-047）。

公司已与认购人就终止发行达成一致意见，本次发行尚未进行认购，不涉及认购款项的退回等问题。
（五）审议《关于终止大庆劲普化工股份有限公司 2019 年第一次股权激励计划》议案

因战略调整，公司决定终止 2019 年第一次股权激励计划，具体股权激励计
划内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日披露的《2019 年第一次股票激励计划》（公
告编号 2019-048）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

（二）登记时间：2019 年 11 月 26 日上午 8:00~9:00

（三）登记地点：公司会……
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