公告日期:2019-06-24
公告编号:2019-051
证券代码:839439 证券简称:劲普化工 主办券商:首创证券
大庆劲普化工股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数36,350,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于大庆劲普化工股份有限公司2019年第一次股票发行方案》议案1.议案内容:
具体议案内容详见公司于2019年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年第一次股票发行方案》(公告编号:2019-047)。
公告编号:2019-051
2.议案表决结果:
同意股数36,350,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于修订〈大庆劲普化工股份有限公司章程》议案
1.议案内容:
根据股票发行后的股本变化及其他相关事宜,同意修改《公司章程》相应条款。具体变更情况以工商登记为准。
2.议案表决结果:
同意股数36,350,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜》议案
1.议案内容:
提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的有关具体事宜,包括但不限于:
(1)办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统公司备案相关事宜;
(2)聘请参与本次股票发行的验资机构以及其他中介机构;
(3)批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同;
(4)在本次股票发行完成后,办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜;(5)办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。
授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日至股票发行事项办理完毕之日止,最长不超过12个月。
公告编号:2019-051
2.议案表决结果:
同意股数36,350,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于签订附生效条件的股票认购合同》议案
1.议案内容:
公司按照法律法规与发行对象分别签署《附生效条件的股份认购合同》。
2.议案表决结果:
同意股数36,350,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于大庆劲普化工股份有限公司2019年第一次股权激励……
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