公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-025
证券代码:839439 证券简称:劲普化工 主办券商:首创证券
大庆劲普化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长刘忠峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和审议议程程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
7.由于公司投资计划调整,决定终止2019年4月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资公告》,因此本次股东大会一致否决了《关于拟对外投资》议案。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数31,300,000股,占公司有表决权股份总数的86.11100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加预计2019年度日常性关联交易》议案
公告编号:2019-025
1.议案内容:
详见公司于2019年4月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《大庆劲普化工股份有限公司关于增加预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号2019-019)。
2.议案表决结果:
同意股数31,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本次与会股东均为关联股东,回避表决无法形成决议,故不回避表决。
(二)否决《关于拟对外投资》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资公告》(公告编号:2019-020)。
2.议案表决结果:
同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数31,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本决议不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
一、《大庆劲普化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
大庆劲普化工股份有限公司
董事会
公告编号:2019-0252019年4月19日
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