公告日期：2022-05-20

证券代码：839438 证券简称：由我科技 主办券商：安信证券
广州由我科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（视频）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何芊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数69,775,101 股，占公司有表决权股份总数的 95.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《广州由我科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公 告编号：2022-011）和《广州由我科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》 （公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 69,775,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

广州由我科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 69,775,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

广州由我科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告。独立董事梁彤缨、
杨子晖向董事会提交了《关于独立董事 2021 年年度述职报告》，具体内容详见 公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 《关于独立董事 2021 年年度述职报告》（公告编号：2022-014）；公司独立董 事将在 2021 年年度股东大会上述职。
2.议案表决结果：

同意股数 69,775,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

广州由我科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 69,775,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

广州由我科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 69,775,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于＜2021 年度审计报告＞……
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