公告日期：2022-04-29

证券代码：839438 证券简称：由我科技 主办券商：安信证券
广州由我科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关
于制定公司<利润分配管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0
票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广州由我科技股份有限公司利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范广州由我科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利
润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人员共和国证券法》（以下简 称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称 “《分层管理办法》”）等有关法律、法规和《广州由我科技股份有限公司公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。

第二条 公司将强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章

程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资 产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序 和机制。


第三条 公司利润分配及利润政策调整时，应当履行必要的决策程序。公
司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好信息披露。

第二章 利润分配顺序

第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定
持续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规和《公司章程》，公司税后利润按以下顺序分配：
（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。
（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
（五）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为
增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
第六条 利润分配如涉及扣税的，应按照相关适用的法律法规的规定执行
并进行说明。

第三章 利润分配政策

第七条 公司应重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配方案应从公
司盈利情况、资金需求和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配政策，注重对投资者稳定、合理的回
报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：
（一）按法定顺序分配的原则；
（二）存在未弥补亏损，不得分配的原则；
（三）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

第八条 公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许
的其他方式分配利润。现金分红方式优先于股票股利方式。公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金后，公司的利润分配形式、时间间隔为：
（一）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定合理的利润分配方案。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
（二）利润分配的时间间隔：公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，原则上每年度进行利润分配，公司可以进行中期分红。
（三）……
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