公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-025

证券代码：839438 证券简称：由我科技 主办券商：安信证券
广州由我科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关
于制定公司<承诺管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；
弃权 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广州由我科技股份有限公司承诺管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强对广州由我科技股份有限公司（以下简称“公司”）实
际控制人、控股股东、股东、关联方、公司董事、监事、高级管理人员、其他 承诺人以及公司（以下简称“承诺相关方”）的承诺及履行承诺行为的管理， 切实保护投资者合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称“《分 层管理办法》”）等有关法律法规的规定和《公司章程》的有关规定，制定本 制度。

第二条 承诺相关方在公司股份制改造、申请挂牌或上市、股票发行、再
融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注 入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项 必须有明确的履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履 约能力分析、预估风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息

公告编号：2022-025

披露。

第三条 承诺相关方做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操
作性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、预估风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

第二章 承诺管理

第四条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

第五条 承诺相关方在做出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性并公开
披露，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。

承诺事项需要主管部门审批的，承诺相关方应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第六条 承诺相关方做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行
承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺相关方应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。
第七条 如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护公司权益，承
诺相关方无法按照前述规定对已有承诺做出规范的，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议，公司应向股东提供便捷投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。超过期限未重新规范承诺事项或未通过股东大会审议的，视同超期未履行承诺。


公告编号：2022-025

第八条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原
因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺相关方应及时通知公司并披露相关信息。

除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺相关方应当充分披露原因，并向公司或者其他……
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