公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-039

证券代码：839435 证券简称：大宇信息 主办券商：湘财证券
四川大宇信息系统股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数26,625,812 股，占公司有表决权股份总数的 89.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-039

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司《2023 年半年度报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润
为 13,548,832.13 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 29,751,100股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利2,380,088.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

同意股数 26,625,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增加预计 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司原预计 2023 年拟向交通银行、邮储银行、第一商业银行、中国工商银行、中国建设银行、长城华西银行、天府银行等银行申请合计不超过人民币 2,900
万元的贷款额度，具体议案详见公司 2023 年 3 月 16 日披露的《关于预计 2023
年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。因公司业务发展需要，本次需新增公司贷款金额 2,000 万元。新增后，2023 年公司将向银行申请合计不超过人民币 4,900 万元的贷款额度。
2.议案表决结果：

同意股数 904,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：


公告编号：2023-039

关联股东刘强、刘发生、江秉容、刘媛共计持股 25,721,812 股，对本议案回避表决。
三、备查文件目录

《四川大宇信息系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

四川大宇信息系统股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

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