公告日期:2020-06-10
证券代码:839429 证券简称:京都时尚 主办券商:五矿证券
北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 31 日
5.会议主持人:马兰女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长马兰女士汇报了董事会 2019 年度主要工作情况
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年年度财务决算报告及 2020 年财务预算方案》议案
1.议案内容:
2019 年年度财务报表已经中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2019 年经营及财务情况,做出了2019 年年度财务决算报告。公司本着谨慎性原则,以经审计的 2019 年度经营业绩为基础,结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划,制定了 2020 年财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见刊载于 http://www.neeq.com.cn/的《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-022)及《2019 年年度报告》(公告编号:2020-
023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2019 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理马兰女士汇报了 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于大额坏账损失核销的议案》议案
1.议案内容:
为真实反映公司的财务状况,根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,公
司拟对截至 2019 年 12 月 31 日应收账款进行清理,并予以核销。本次核销应收
帐款 841,440 元 。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
截至 2019 年 12 月 31 日,北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司(以下简称
“公司”)财务报表未分配利润累计金额-2,299,595.21 元,公司实收资本为5,720,000 元,公司未弥补亏损已超过实收资本总额的三分之一。
2.议案表决结果:同意 5……
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