公告日期：2020-06-10

证券代码：839429 证券简称：京都时尚 主办券商：五矿证券
北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日 10:00。

预计会期：0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839429 京都时尚 2020 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中闻律师事务所陈伟华、李雪飞律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年董事会工作报告》
公司董事长马兰女士汇报了董事会 2019 年度工作报告。
（二）审议《2019 年年度财务决算报告及 2020 年财务预算方案》
2019 年年度财务报表已经中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司根据 2019 年经营及财务情况，做出了2019 年年度财务决算报告。公司本着谨慎性原则，以经审计的 2019 年度经营业绩为基础，结合 2020 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，制定了 2020 年财务预算方案。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》
详见刊载于 http://www.neeq.com.cn/的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-
023）。

（四）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会作出《2019 年度监事会工作报告》
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一》

截至 2019 年 12 月 31 日，北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司（以下简称
“公司”）财务报表未分配利润累计金额-2,299,595.21 元，公司实收资本为5,720,000 元，公司未弥补亏损已超过实收资本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议。
（七）审议《关于大额坏账损失核销的议案》
为真实反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定， 公
司拟对截至 2019 年 12 月 31 日其他应收款、应收账款进行清理，并予以核销。
本次核销应收帐款 841,440 元 。
（八）审议《补充确认偶发性关联交易暨财务资助》

为提高资金流转效率，支持公司发展，短期补充公司流动资金周 转，（1）公司控股股东、实际控制人马兰于 2019 年期间向公司提供借款 513,000.00 元；（2）股东高玲于 2019 年期间向公司提供借款 297,676.00.元。用于公司流动资金周转，无期限借款。以上借款不收取利息，是控股股东、实际控制人马兰、股东高玲提供财务资助，用于日常经营。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；。
上述议案不存在审议股票公开发行并在……
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