公告日期：2018-08-07

公告编号：2018-018
证券代码：839427 证券简称：富通股份 主办券商：东方花旗
福建富通汽车服务股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司第一届董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月22日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)的方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划，经公司慎重研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司及控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，已就该事项达成初步一致意见，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

具体详见公司于2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-017）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。


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（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人张桂阳先生、陈雪玲女士承诺：如有股东提出异议，公司控股股东、实际控制人张桂阳、陈雪玲或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购。具体如下：

（1）回购对象:以本次股东大会股权登记日为准，未出席2018年第二次临时股东大会的股东；以本次股东大会股权登记日为准，出席2018年第二次临时股东大会，并对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投有效反对票或弃权票的股东。

（2）回购价格：回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格为基础，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

（3）回购有效期限：异议股东申请回购有效期为自公司2018年第二次临时股东大会决议公告披露之日起60个自然日内，异议股东在申请回购有效期内以书面方式明确提……
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