公告日期:2018-07-12
公告编号:2018-011
证券代码:839427 证券简称:富通股份 主办券商:东方花旗
福建富通汽车服务股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年7月1日,书面通知。
2、会议召开时间:2018年7月11日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议主持人:童小花
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、
召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。
二、议案审议情况
会议以投票表决方式通过了如下议案:
公告编号:2018-011
(一)审议通过《福建富通汽车服务股份有限公司2018年半年度报
告》;
经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2018年
半年度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内
部管理制度的各项规定;公司半年度报告的内容和格式符合全国
中小企业股份转让系统有限责任公司的规定,所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状
况。在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。(二)审议通过《福建富通汽车服务股份有限公司2018年半年度现
金分红预案》,并提请股东大会审议;
表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。三、备查文件目录
(一)公司监事签字确认的《福建富通汽车服务股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
特此公告
福建富通汽车服务股份有限公司
监事 会
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