公告日期:2018-07-12
公告编号:2018-010
证券代码:839427 证券简称:富通股份 主办券商:东方花旗
福建富通汽车服务股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年7月1日,书面通知。
2、会议召开时间:2018年7月11日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议召集人:易远航
6、会议主持人:易远航
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召
开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定,所作决
议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
公告编号:2018-010
二、议案审议与表决情况
会议以投票表决方式通过了如下议案:
(一)审议通过《福建富通汽车服务股份有限公司2018年半年度报
告》;
表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
(二)审议通过《福建富通汽车服务股份有限公司2018年半年度现
金分红预案》,并提请股东大会审议;
表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
(三)《关于召开福建富通汽车服务股份有限公司2018年第一次
临时股东大会的议案》。
表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。
三、备查文件目录
(一)公司董事签字确认的《福建富通汽车服务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
福建富通汽车服务股份有限公司
董事会
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