公告日期:2017-12-26
公告编号:2017-019
证券代码:839427 证券简称:富通股份 主办券商:东方花旗
福建富通汽车服务股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
根据《公司章程》,福建富通汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2017年12月26日上午9:30在公司会议室召开第一届董事会第七次会议。会议通知于2017年12月15日以书面方式送达各位董事。应出席会议的公司董事5人,实际参加会议并表决的董事5人。会议由董事长易远航先生主持。
本次董事会会议所审议的议题为财务负责人任免相关事宜。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司财务负责人何彩霞辞职申请的议案》;表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
(二)审议通过了《关于聘任夏雷丽为公司财务负责人的议案》;表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
公告编号:2017-019
三、 备查文件
(一)公司董事签字确认的《福建富通汽车服务股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
福建富通汽车服务股份有限公司
董事会
2017年12月26日
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