公告日期:2017-11-28
一、会议召开情况
福建富通汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11
月27日上午9:30在公司会议室召开第一届董事会第六次会议。会议通知
于2017年11月17日以书面万式送达各位董事。应出席会议的公司董事5
人,实际参加会议的董事5人。会议由董事长易远航先生主持。
本次董事会会议所审议的议题为总经理任免相关事宜。
其中,根据《公司章程》等公司内控制度,董事会成员肖兰兰女士
已提交辞职申请且肖兰兰女士为《关于董事兼公司总经理肖兰兰辞职申
请的议案》的关联董事,应对本议案的审议进行回避,故本议案由董事
会易远航、孙聘仁、杨玉萍、钟琳共4名董事进行审议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作
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