公告日期:2020-05-07
证券代码:839426 证券简称:恒晖科技 主办券商:安信证
券
梅州市恒晖科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何德英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 29,999,000 股,占
公司有表决权股份总数的 99.997%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》
(1) 议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求,并结合
公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况,公司拟
对《公司章程》的部分章节进行修改、补充。修订对照表详见附件。同时,
公司同意在公司章程修订通过后,全权授权股东会及其指定人员负责办理
相关工商变更登记手续。
(2) 议案表决结果:
同意股数 29,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股为 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股为 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
(3) 回避表决情况:无
(二)审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
(1)议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求,并结合
公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况,公司拟
对《股东大会议事规则》进行修订。
(2)议案表决结果:
同意股数 29,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股为 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股为 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
(3) 回避表决情况:无
(三)审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
(1)议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求,并结合
公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况,公司拟
对《董事会议事规则》进行修订。
(2)议案表决结果:
同意股数 29,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股为 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股为 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
(3)回避表决情况:无
(四)审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
(1)议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的相关要求,并结合
公司经营管理以及法人治理结构完善、内控体系建设的现实情况,公司拟
对《监事会议事规则》进行修订。
(2)议案表决结果:
同意股数 29,999,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股为 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股为 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
(3)回避表决情况:无
(五)审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》
(1)议案内容:
根据《全国中小企业股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。