公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-035

证券代码：839426 证券简称：恒晖科技 主办券商：安信证券
梅州市恒晖科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 13 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-035

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

梅州市恒晖科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司预计在 2020 年将与公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理何德英及其配偶沈梅兰，及其胞弟何德雄经营的个体工商户“梅州市梅江区粤东电路板辅料行”，及其外甥女控制的企业“深圳市中雁永晖科技有限公司”发生日常性关联交易，预计交易总额不超过 287 万元。前述关联交易的具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《梅州市恒晖科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易公告》，公告编号为【2019-034】。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 1 月 13 日 9 时 00 分-9 点 30 分。


公告编号：2019-035

（三）登记地点：公司会议室 。
四、其他
（一）会议联系方式：（1）联系地址：广东省梅州市东升工业园 B 区（2）联系
电话：0753-2886166（3）联系传真：0753-2885988 （4）联系人：黄青（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签名确认并加盖公司公章的《梅州市恒晖科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

梅州市恒晖科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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