公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-029

证券代码：839426 证券简称：恒晖科技 主办券商：安信证券
梅州市恒晖科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何德英
6.会议列席人员：公司董事、公司监事及高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司梅州分行申请授信的议案》1.议案内容：

根据公司目前发展规划及资金需要，为补充生产经营所需的流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司梅州分行申请综合授信不超过 500 万元，额度有效期三年，其中单笔贷款期限不超过三年，具体事项以公司与中国银行股份有限公司

公告编号：2019-029

梅州分行签订的合同所约定之条款为准。

本次公司以其企业信用提供担保，主要是为公司生产经营和业务发展提供营运资金保证，符合公司整体利益。同时，公司将授权公司经营管理层负责签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的关联交易的议案》1.议案内容：

根据公司目前发展规划及资金需要，为补充生产经营所需的流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司梅州分行申请综合授信不超过 500 万元，额度有效期三年，其中单笔贷款期限不超过三年，具体事项以本公司与中国银行股份有限公司梅州分行签订的合同所约定之条款为准。

公司控股股东何德英及其妻子沈梅兰为公司本次向银行申请授信事宜提供连带保证担保。

本次何德英及其配偶沈梅兰为公司提供担保的行为，不向公司收取任何费用，并且可缓解公司资金周转困难，公司独立性没有因关联交易受到影响，不存在通过关联交易损害公司和其他股东利益及其他利益输送的情形。

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，是真实、合理、必要的。

本次关联交易能缓解公司资金周转困难，对公司的日常性经营以及公司未来财务状况和持续发展具有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因本次的关联交易对关联方产生依赖。

该等关联担保详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露

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的《梅州市恒晖科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：【2019-030】）。2.回避表决情况

何德英为公司控股股东及董事，其为公司提供担保的行为构成关联交易，在本次董事会中应回避表决。

公司董事、副总经理沈梅兰为何德英配偶，其为公司提供担保的行为构成关联交易。

公司董事何腾拨与何德英为父子关系，在本次董事会中应回避表决。

公司董事沈茂华是何德英配偶的哥哥，在本次董事会中应回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 29 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2019 年第
四次临时股东大会，审议如下议案：

1）《关于公司拟向中国银行股份有限公司梅州分行申请授信的议案》；

2）《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的关联交易的议案》。
2.回避表决情况
无
3.议案表决结果：

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