公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-005



证券代码：839425 证券简称：迅傲科技 主办券商：海通证券



上海迅傲信息科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次于2018年1月11日审议并通过：



任命张文延先生、王妙玲女士为公司第一届董事会董事，任职期限至2019年5月10日。



本次会议召开5日前以书面及电话方式通知所有董事，实际到会



董事5人。到会人持有公司股份11,959,999股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长孙尤杰主持。



以上决议表决情况为：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事张文延未持有公司股份。



该任命董事王妙玲未持有公司股份。



（三）任命/免职的原因



公告编号：2018-005



公司发展需要。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



因公司经营管理需要，对工作进行了重新分工，本次董事任命不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件目录



与会董事签字确认的《上海迅傲信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



上海迅傲信息科技股份有限公司



董事会



2018年1月12日




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