公告日期:2017-05-18
公告编号:2017-018
证券代码:839425 证券简称:迅傲科技 主办券商:海通证券
上海迅傲信息科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年5月7日,书面及电话方
式。
2、会议召开时间:2017年5月17日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长孙尤杰
6、会议主持人:孙尤杰
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-018
(一)审议通过《公司2016年年度权益分派方案》的议案
1、议案内容
议案内容:根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司截止2016年12月31 日,累计可供分配利润1,424,044.19 元,资本公积4,592,200.68 元。公司以经审计的未分配利润向全体股东每10 股送2.394599股,以资本公积向全体股东每10 股转增7.725028股,每10股共计送转增10.119627股(最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准)。本次未分配利润送股和以资本公积转增股本涉及的个人所得税,公司按照相关规定实施代扣代缴。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本次议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会》的议
案
1、议案内容
提请于2017年6月2日召开公司2017年第一次临时股东大会。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
公告编号:2017-018
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
与会董事签字确认的《上海迅傲信息科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
上海迅傲信息科技股份有限公司
董事会
2017年5月18日
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