公告日期：2018-04-18

证券代码：839424证券简称：伏特能源主办券商：财通证券



深圳市伏特能源股份有限公司



关于补充确认2017年度偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



为加快控股子公司深圳市伏特云商有限公司（以下简称伏特云商）技术研发和市场推广，曾新华、李春银作为伏特云商的股东，分别向伏特云商提供借款人民币25万元，本次交易构成关联关系。 2018年4月17日，公司在第一届董事会第九次会议上审议通过了上述事项。本次关联交易需提交股东大会审议通过。



（二）关联方关系概述



曾新华为伏特云商股东、董事长、法定代表人，持有伏特云商股份1,250,000股，占伏特云商总股本17.8571%。曾新华于1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权。



李春银为伏特云商股东、总经理，持有伏特云商股份1,250,000



股，占伏特云商总股本17.8571%。李春银于1982年出生，中国国籍，



无永久境外居留权。



（三）表决和审议情况



本次关联交易经第一届董事会第九次会议审议通过，表决结果：同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无。



本议案尚需提请公司股东大会审议通过。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



广东省兴宁市刁



曾新华 坊镇瑶岗村上曾 - -



屋9号



湖北省应城市黄



李春银 滩镇上河村柏林 - -



湾20



（二）关联关系



曾新华为伏特云商股东、董事长、法定代表人，持有伏特云商股份1,250,000股，占伏特云商总股本17.8571%。



李春银为伏特云商股东、总经理，持有伏特云商股份1,250,000



股，占伏特云商总股本17.8571%。



三、交易协议的主要内容



1、提供借款对象：深圳市伏特云商有限公司。



2、提供借款金额：曾新华提供25万元人民币借款额度，李春银



提供25万元借款额度。



3、提供借款的期限：自曾新华、李春银分别与伏特云商签署借款协议之日起最长不超过二十四个月。



4、利息：曾新华、李春银将按同期银行贷款基准利率 4.35%向



伏特云商收取利息，按月计提，本金还清时一次付清。



5、资金用途：用于伏特云商补充流动资金。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



本次关联交易中关联方为伏特云商提供借款，关联方按照同期银行贷款基准利率4.35%收取利息，有利于伏特云商和公司可持续发展，符合伏特云商和公司的利益，不存在损害伏特云商和公司及中小股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本次关联交易系关联方为伏特云商补充流动资金，加快伏特云商技术研发和市场推广。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有助于促进伏特云商和公司业务发展，不存在损害伏特云商和公司及其他股东利益的情形，对伏特云商和公司财务状况及公司独立性不会产生不利的影响。



六、备查文件目录



《深圳市伏特能源股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》深圳市伏特能源股份有限公司



董事会



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