公告日期：2021-05-24

公告编号：2021-014

证券代码：839421 证券简称：金互通 主办券商：安信证券
四川金互通科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：伍中敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数14,423,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.115%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无


公告编号：2021-014

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了关于四川金互通科技股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明。
2.议案表决结果：

同意股数 14,423,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事长伍中敏向大会报告 2020 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。
2.议案表决结果：

同意股数 14,423,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会主席甘伟奇向大会报告 2020 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 14,423,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。


公告编号：2021-014

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据2020年发展及经营的实际情况，向大会报告2020年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 14,423,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,423,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2020 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了 2……
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