金互通:关于召开2020年年度股东大会通知公告
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2021-04-23 18:40:29
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公告日期:2021-04-23


公告编号:2021-013

证券代码:839421 证券简称:金互通 主办券商:安信证券
四川金互通科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

第二届董事会第七次会议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法性、合规性

会议召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件及《公司章程》。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。


(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日 10:30。

预计会期 0.5 天。


公告编号:2021-013

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839421 金互通 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的四川博成律师事务所魏敏言、许燕律师。
(七)会议地点

公司会议室
(八)本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了关于四川金互通科技股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明。
(二)审议《2020 年度董事会工作报告》

伍中敏董事长向大会报告 2020 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。
(三)审议《2020 年度监事会工作报告》

监事会主席甘伟奇向大会报告 2020 年度监事会工作情况。


公告编号:2021-013

(四)审议《2020 年度财务决算报告》

公司根据 2020 年发展及经营的实际情况,结合四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年年度审计报告,向大会报告 2020 年度财务决算情况。
(五)审议《2020 年年度报告及报告摘要》

《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。

(六)审议《2021 年度财务预算报告》

公司根据 2020 年发展及经营的实际情况,结合自身未来发展方向及市场目标,公司拥有的资源基础,确定了 2021 年公司财务预算方案。
(七)审议《2020 年度内部控制的自我评价报告》

根据公司 2020 年度内部控制的执行情况,向大会报告了内部控制的自我评价报告。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证……
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