金互通:2021年第一次临时股东大会决议公告
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2021-03-22 15:35:04
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公告日期:2021-03-22


公告编号:2021-007

证券代码:839421 证券简称:金互通 主办券商:安信证券
四川金互通科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:伍中敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数14,453,000 股,占公司有表决权股份总数的 72.265%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;


公告编号:2021-007


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容:

审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

2、议案表决结果:

同意 14,453,000 股,占出席会议股东有表决权的股份数 100%,反对 0 股,
占出席会议股东有表决权的股份数的 0%,弃权票 0 股,占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《四川金互通科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》;

四川金互通科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 22 日

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