金互通:关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告
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2021-03-05 15:37:41
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公告日期:2021-03-05


公告编号:2021-006

证券代码:839421 证券简称:金互通 主办券商:安信证券
四川金互通科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

第二届董事会第六次会议通过《召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。(三)会议召开的合法性、合规性

会议召集和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件及《公司章程》。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。


(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 3 月 19 日 10:30。

预计会期 0.5 天。
(六)出席对象


公告编号:2021-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839421 金互通 2021 年 3 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘会计师事务所》

审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;
(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身

公告编号:2021-006

份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

(4)法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(5)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2021 年 3 月 19 日 9:00-10:30

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式::联系人:吴艳 地址:四川省乐山市高新区南新路 20 号国检中心 2 号楼 邮编:641400 联系电话:0833—2440306
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录

四川金互通科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

四川金互通科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日

[点击查看PDF原文]

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