公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-007

证券代码：839420 证券简称：南晶玻璃 主办券商：财通证券

浙江南晶玻璃科技股份有限公司



关于预计2019年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况



2019年4月29日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，表决结果：非关联董事不足3人，董事会无法对本议案进行表决，该议案直接提交股东大会审议；2019年4月29日，公司召开第一届监事会第十次会议审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，表决结果：非关联监事不足2人，监事会无法对本议案进行表决，该议案直接提交股东大会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额/元上年实际发生金额/元

1 庄大波 财务资助 10,000,000.00 8,266,499.43

2 叶淑华 财务资助 60,000,000.00 59,747,297.31

3 姚寿堂 财务资助 1,200,000.00 0.00

4 黄丽娟 财务资助 3,000,000.00 215,645.00

5 刘江 财务资助 1,000,000.00 0.00



公告编号：2019-007



6 庄大波、关联担保 30,000,000.00 22,620,000.00



叶淑华



7 叶淑华 房屋租赁 500,000.00 0.00



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓 企业类型 法定代表人



注册资本 住所 主营业务

名/名称 （如适用） （如适用）



庄大波 - 杭州市下城区泰 - - -



和苑5-1902室



叶淑华 - 杭州市下城区泰 - - -



和苑5-1902室



姚寿堂 - 杭州市余杭区良 - - -



渚镇杜甫村



黄丽娟 - 杭州市余杭区良 - - -



渚镇七贤桥村



刘江 - 杭州市余杭区闲 - - -



林绿城桃源小镇



（二）关联关系



庄大波、叶淑华夫妇系公司的实际控制人，庄大波任公司董事长，

叶淑华任公司董事、财务总监、董事会秘书。姚寿堂、黄丽娟任公司



监事，刘江任公司总经理。



（三）其他事项



无



三、关联交易的主要内容



1、为缓解公司短期借款到期还贷、……
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