公告日期：2020-04-28

证券代码：839420 证券简称：南晶玻璃 主办券商：财通证券

浙江南晶玻璃科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：监事会主席姚寿堂

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2019 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《浙江南晶玻璃科技股份有限公司 2019 年年度报告》（以下简称“《2019 年年度报告》”）和《浙江南晶玻璃科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》，年报财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。



监事会对公司《2019 年年度报告》的审核意见如下：



1、公司《2019 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的规定。



2、公司《2019 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2019 年年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告》真实地反映了公司 2019 年的经营管理和财务状况。未发现参与公司《2019 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2019 年财务决算情况进行总结。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：





董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2020 年财务预算。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019年度财务报告，公司 2019 年度实现的净利润为 2,651,005.95 元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的》议案

1.议案内容：





公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2020年度财务报告审计机构，为公司提供 2020 年度财务报告审计服务及……
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