公告日期:2019-08-22
公告编号:2019-015
证券代码:839420 证券简称:南晶玻璃 主办券商:财通证券
浙江南晶玻璃科技股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第
十三次会议于 2019 年 8 月 21 日审议并通过:
提名庄大波、叶淑华、庄洁、叶淑珍、徐功有为公司董事,任职期限三年,自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。
次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5
人。会议由董事长庄大波主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
董事庄大波持有公司股份 18,600,000 股,占公司股本的
62.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-015
董事叶淑华持有公司股份 5,400,000 股,占公司股本的
18.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事庄洁持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联
合惩戒对象。
董事叶淑珍持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。
董事徐功有持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。
(三)首次任免董监高人员履历
上述董事庄大波、叶淑华、庄洁、叶淑珍、徐功有均为连选连任董事,无新任董事。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》《公司章程》的规定,本次董事会换届选举属于正常变动,保证了公司董事会工作正常开展,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
公告编号:2019-015
浙江南晶玻璃科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日
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