公告日期:2019-01-15
公告编号:2019-001
证券代码:839420 证券简称:南晶玻璃 主办券商:财通证券
浙江南晶玻璃科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月15日
2.会议召开地点:浙江省杭州市拱墅区万达广场D座15A浙江南晶玻璃科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长庄大波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-001
出席和授权出席本次股东大会的股东共20人,持有表决权的股份总数30,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》议案
1.议案内容:
由于2017年度审计工作的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所执业团队拟加入中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),并向公司提出解除合同的请求,为保证公司的年度审计工作顺利进行,公司拟同意与中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)解除合同,同时,聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江南晶玻璃科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2019-001
浙江南晶玻璃科技股份有限公司
董事会
2019年1月15日
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