公告日期:2018-05-16
证券代码:839420 证券简称:南晶玻璃 主办券商:财通证券
浙江南晶玻璃科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年5月16日
2、会议召开地点:浙江省杭州市拱墅区万达广场 D座 15A浙
江南晶玻璃科技股份有限公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长庄大波
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共20人,
持有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1、议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《浙江南晶玻璃科技股份有限公司章程》等相关规定,浙江南晶玻璃科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《2017年度董事会工作报告》
2、议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1、议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《浙江南晶玻璃科技股份有限公司章程》等相关规定,浙江南晶玻璃科技股份有限公司监事会提请全体股东审议《2017年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2017年年度报告及其摘要》
1、议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《浙江南晶玻璃科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关规定,浙江南晶玻璃科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《2017年年度报告及其摘要》。
2、议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2017年财务决算报告》
1、议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《浙江南晶玻璃科技股份有限公司章程》等相关规定,浙江南晶玻璃科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《2017年财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2018年财务预算报告》
1、议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《浙江南晶玻璃科技股份有限公司章程》等相关规定,浙江南晶玻璃科技股份有限公司为了实施公司战略,合理支配公司资源,达到预期经营目标,特制订《2018年财务预算报告》。
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