公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-021



证券代码：839420 证券简称：南晶玻璃 主办券商：财通证券



浙江南晶玻璃科技股份有限公司



对外投资的公告(设立全资子公司)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟设立全资子公司杭州南晶新能源有限分司(暂定名,最终以工商行政管理部门核定的为准)，注册地为杭州市余杭区百丈镇，注册资本为人民币5,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。



（二）审议和表决情况



公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决情况为：5票同意；0票反对；0票弃权。此议案尚需提请公司2017年第二次临时股东大会审议。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



公告编号：2017-021



本次对外投资尚需报工商行政管理部门办理注册登记手续。



（四）本次对外投资涉及进入新的领域



新设立子公司所属行业为：其他科技推广和应用服务业。



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资。



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。



（二）投资标的基本情况



名称：杭州南晶新能源有限公司



注册地：浙江省杭州市余杭区百丈镇溪口村百业路9号



经营范围：光伏电的技术开发、技术服务、技术咨询。



前五名股东的投资规模和持股比例如下：



股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例



浙江南晶玻璃科技股份有限公 人民币 5,000,000.00 100.00%



司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



本次设立全资子公司的主要目的是遵循公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，为本公司的未来发展奠定良好的基础。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次设立全资子公司是从公司未来发展战略的角度做出的慎重 公告编号：2017-021



决策，但仍存在一定经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资符合公司发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。



四、备查文件目录



《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



浙江南晶玻璃科技股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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