公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-019
证券代码:839420 证券简称:南晶玻璃 主办券商:财通证券
浙江南晶玻璃科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定,合法合规。本次会议召开不存在需要相关部门的审批或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年9月12日10:00
结束时间:2017年9月12日12:00
(五)会议召开方式:本次会议采用现场召开的方式。
(六)出席对象
公告编号:2017-019
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年9月5日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:浙江省杭州市拱墅区万达广场D座15A浙江南晶玻
璃科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登 公告编号:2017-019
记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2017年9月12日9:00至10:00
(三)登记地点
浙江省杭州市拱墅区万达广场D座15A浙江南晶玻璃科技股份有
限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:叶淑华
联系电话:13757186158
地址:浙江省杭州市拱墅区万达广场D座15A公司会议室
(二)会议费用:参会股东交通食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
(二)《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
浙江南晶玻璃科技股份有限公司
董事会
2017年8月25日
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